Preguntas Frecuentes 

 

 

Es importante que previo al proceso de apertura usted tenga conocimiento de los requisitos jurídicos que se tienen que cumplir debido a las Normativas de Sarlaft y Fatca.

Para recibir mayor información sobre el proceso de vinculación y una debida asesoría de acuerdo a su perfil de mercado, lo invitamos a comunicarse con su asesor financiero.

Sarlaft, es la regulación que nos protege del riesgo de que nuestros recursos sean vinculados al lavado de activos y Financiación del Terrorismo; ambas actividades penalizadas por la ley. En este sentido, en los formatos de vinculación a los productos de Alianza  se nos solicita Información sobre el origen de nuestros recursos y sobre nuestras actividades.

Fatca, es la regulación que por acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, estamos obligados a cumplir, en cuanto a la identificación de los ciudadanos norteamericanos que deben tributar por sus activos en el extranjero, en este caso, Colombia. Por lo anterior, en nuestros formatos de vinculación,  se le solicita información con relación a su nacionalidad, residencia y demás factores que lo comprometan tributariamente con el Gobierno Norte Americano.

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