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Certificados Tributarios
Requisitos jurídicos
¿Cómo abro mi cuenta?
¿Cómo abrir su cuenta?
En cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en materia de conocimiento de clientes, a continuación se relacionan los pasos y requisitos a surtir para la vinculación a los productos de Alianza.en
1
FORMATO DE VINCULACIÓN
Para abrir su cuenta, es importante que descargue y diligencie el formato de vinculación que se encuentra en la sección Documentos Relacionados.
2
ADJUNTAR DOCUMENTOS
Una vez haya diligenciado el formato de vinculación, adjunte los documentos solicitados, que encontrará listados al final del formato de vinculación.
3
CONTACTAR A SU ASESOR
Cuando tenga listo el formato de vinculación y los documentos solicitados, contacte a su asesor para recibir una debida asesoría, de acuerdo a su perfil de mercado y lograr una vinculación efectiva.
Para abrir su cuenta en Alianza, es importante que previo al proceso de apertura usted tenga conocimiento de los requisitos jurídicos que se tienen que cumplir debido a las Normativas de Sarlaft y Fatca
SARLAFT
Regulación que nos protege del riesgo de que nuestros recursos sean vinculados al lavado de activos y Financiación del Terrorismo; ambas actividades penalizadas por la ley.
FATCA y CRS
FATCA: Es la Ley de Cumplimiento Fiscal a Cuentas en el Extranjero (FATCA), promulgada por el gobierno de los Estados Unidos de América en marzo del 2010. Colombia implementó FATCA, a partir del 1° de julio del 2014.
Preguntas frecuentes sobre FATCA aquí.
CRS: Es el Estándar Común de Reporte (CRS) elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como lucha contra la evasión fiscal internacional. Colombia implementó CRS, a partir del 1° de enero de 2016.
Preguntas frecuentes sobre CRS aquí.
FORMULARIOS
Nuestros formatos de vinculación se solicita información con relación a su nacionalidad, residencia y demás factores que lo comprometan tributariamente con el Gobierno Norte Americano.
Documentación de vinculación
- PERSONA NATURAL VALORES
- PERSONA NATURAL FIDUCIARIA
- PERSONA JURÍDICA FIDUCIARIA
- PERSONA JURÍDICA VALORES
A continuación se encuentran los siguientes formatos de apertura o actualización de cuenta, los cuales deberá diligenciar, firmar y hacerlos llegar a su asesor en Alianza:
A continuación se encuentran los siguientes formatos de apertura o actualización de cuenta, los cuales deberá diligenciar, firmar y hacerlos llegar a su asesor en Alianza:
A continuación se encuentran los siguientes formatos de apertura o actualización de cuenta, los cuales deberá diligenciar, firmar y hacerlos llegar a su asesor en Alianza:
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